金奥博: 2024年第二次临时鼓动大会的法律成见书本体撮要
发布日期：2024-12-21 10:07 点击次数：160
（原标题：2024年第二次临时鼓动大会的法律成见书）
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北京国枫（深圳）讼师事务所 对于深圳市金奥博科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会的 法律成见书 国枫律股字2024C0158号 致：深圳市金奥博科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）讼师事务所（以下简称“本所”）给与贵公司的奉求，指派讼师出席并见证贵公司 2024年第二次临时鼓动大会（以下简称“本次会议”）。
本所讼师笔据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司鼓动大会国法》（以下简称《鼓动大会国法》）、《讼师事务所从事证券法律业务科罚方针》（以下简称《证券法律业务科罚方针》）、《讼师事务所证券法律业务执业国法（试行）》（以下简称《证券法律业务执业国法》）等干系法律、行政律例、规章、挨次性文献及《深圳市金奥博科技股份有限公司端正》（以下简称《公司端正》）的礼貌，就本次会议的召集与召开要道、召集东说念主履历、出席会议东说念主员履历、会议表决要道及表决成果等事宜，出具本法律成见书。
对本法律成见书的出具，本所讼师特作如下声明： 1．本所讼师仅就本次会议的召集与召开要道、召集东说念主和出席现场会议东说念主员履历、会议表决要道及表决成果的正当性发表成见，区别本次会议所审议的议案本体及该等议案所表述的事实或数据的果真性、准确性和好意思满性发表成见； 2．本所讼师无法对集聚投票进程进行见证，参与本次会议集聚投票的鼓动履历、集聚投票成果均由相应的证券交往所交往系统和互联网投票系统给以认证； 3．本所及承办讼师依据《证券法》《证券法律业务科罚方针》《证券法律业务执业国法》等礼貌及本法律成见书出具日昔日依然发生大约存在的事实，严格引申了法定服务，盲从了神勇尽职和淳厚信用原则，进行了充分的核稽查证，保证本法律成见所认定的事实果真、准确、好意思满，所发表的论断性成见正当、准确，不存在无理记录、误导性述说大约要紧遗漏，并承担相应法律牵累； 4．本法律成见书仅供贵公司本次会议之指标使用，不得用作任何其他用途。本所讼师答允将本法律成见书随贵公司本次会议决策整个给以公告。
本所讼师笔据《公司法》《证券法》《鼓动大会国法》《证券法律业务科罚方针》《证券法律业务执业国法》等干系法律、行政律例、规章、挨次性文献的条件，按照讼师行业公认的业务圭臬、说念德挨次和神勇尽职精神，对贵公司提供的关联文献和关联事项进行了核查和考据，现出具法律成见如下：
一、本次会议的召集、召开要道 （一）本次会议的召集 经稽查，本次会议由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公竖立布了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见告》（以下简称为“会议见告”），会议见告载明了会议类型和届次、会议召集东说念主、投票方法、现场会议召开日历、现场会议召开技巧、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法等事项。该会议见告的本体相宜《公司端正》的关联礼貌。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和集聚投票表决相结合的方法召开。 本次会议的现场会议于2024年12月20日14:30在深圳市南山区粤海街说念滨海社区高新南十说念63号高新区取悦总部大厦33楼一号会议室定期召开，由贵公司董事长明刚先生主抓。本次会议通过深圳证券交往所交往系统进行投票的具体技巧为：2024年12月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行投票的具体技巧为：2024年12月20日的9:15至15:00。 经稽查，贵公司本次会议召开的技巧、场合、方法及会议本体均与会议见告所载明的干系本体一致。
要而论之，贵公司本次会议的召集、召开要道相宜法律、行政律例、规章、挨次性文献、《鼓动大会国法》及《公司端正》的礼貌。
二、本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的履历 本次会议的召集东说念主为贵公司董事会，相宜法律、行政律例、规章、挨次性文献、《鼓动大会国法》及《公司端正》礼貌的召集东说念主履历。 笔据现场出席会议鼓动开立股票账户的阐扬文献、干系身份阐扬文献、鼓动代理东说念主提交的鼓动授权奉求书和个东说念主灵验身份证件、深圳证券信息有限公司响应的集聚投票统计成果、死心本次会议股权登记日2024年12月16日的鼓动名册，并经贵公司及本所讼师稽查证据，本次会议通过现场和集聚投票的鼓动（鼓动代理东说念主）盘算推算207东说念主，代表股份190,505,403股，占贵公司有表决权股份总和1的55.6718%。 除贵公司鼓动（鼓动代理东说念主）外，出席本次会议的东说念主员还包括贵公司部分董事、监事、高等科罚东说念主员及本所承办讼师。 经稽查，上述现场会议出席东说念主员的履历相宜法律、行政律例、规章、挨次性文献、《鼓动大会国法》和《公司端正》的礼貌，正当灵验；上述插足集聚投票的鼓动履历已由深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决要道和表决成果 经稽查，本次会议依照法律、行政律例、规章、挨次性文献、《鼓动大会国法》及《公司端正》的礼貌，对贵公司已公告的会议见告中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决成果如下： 1.00表决通过了《对于续聘2024年度司帐师事务所的议案》 表决情况：答允190,252,103股，占出席本次会议的鼓动（鼓动代理东说念主）所抓灵验表决权股份总和的99.8670%；反对183,300股，占出席本次会议的鼓动（鼓动代理东说念主）所抓灵验表决权股份总和的0.0962%；弃权70,000股，占出席本次会议的鼓动（鼓动代理东说念主）所抓灵验表决权股份总和的0.0367%。 其中，中小投资者的表决情况：答允18,653,198股，占出席本次鼓动大会的中小投资者所抓灵验表决权股份总和的98.6602%；反对183,300股，占出席本次鼓动大会的中小投资者所抓灵验表决权股份总和的0.9695%；弃权70,000股，占出席本次鼓动大会的中小投资者所抓灵验表决权股份总和的0.3702%。 本所讼师、现场推举的鼓动代表与监事代表共同进展计票、监票。现场会议表决票就地盘货，经与集聚投票表决成果统一统计、细目最终表决成果后给以公布。其中，贵公司对干系议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独泄漏表决成果。
要而论之，本次会议的表决要道和表决成果相宜法律、行政律例、规章、挨次性文献、《鼓动大会国法》及《公司端正》的礼貌，正当灵验。
四、论断性成见 要而论之，本所讼师觉得，贵公司本次会议的召集、召开要道相宜法律、行政律例、规章、挨次性文献、《鼓动大会国法》及《公司端正》的礼貌，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的履历以及本次会议的表决要道和表决成果均正当灵验。
本法律成见书一式叁份。