桂林旅游: 2024年第三次临时推动大会方案公告推行摘抄
发布日期：2024-12-21 09:29 点击次数：137
（原标题：2024年第三次临时推动大会方案公告）
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-048
桂林旅游股份有限公司 2024年第三次临时推动大会方案公告
相配领导： 1. 本次推动大会莫得出现否决提案的情形。 2. 本次推动大会莫得波及变更以往推动大会已通过的方案。
一、会议召开和出席情况 1. 会议召开工夫 - 现场会议召开工夫：2024年 12月 20日（星期五）14:50 - 网罗投票工夫：2024年 12月 20日 - 深圳证券往返所往返系统：2024年 12月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00 - 深圳证券往返所互联网投票系统：2024年 12月 20日 9:15至 15:00 2. 召开场合：广西桂林市象山区翠竹路 35号天之泰大厦 12楼 1220会议室 3. 召开形式：现场表决与网罗投票相蚁合的形式 4. 召集东谈主：公司董事会 5. 主握东谈主：文政副董事长兼总裁 6. 会议的召开适应《公司法》《深圳证券往返所股票上市法律说明》《上市公司推动大会法律说明》及《公司端正》的法律说明。
（二）会议出席情况 1. 出席会议的推动及推动授权寄予代表 256东谈主，代表股份 239,883,084股，占公司有表决权股份总和的 51.2428%。 - 出席现场会议的推动及推动授权寄予代表 4东谈主，代表股份 234,921,335股，占公司有表决权股份总和的 50.1829%； - 通过网罗投票出席会议的推动 252东谈主，代表股份 4,961,749股，占公司有表决权股份总和的 1.0599%。 2. 出席会议的董事：文政、桂海鸿、邓军、王小龙 - 出席会议的寥寂董事：常启军、付德申、于上尧 - 出席会议的监事：张向荣、孙爱国、陈文沛 - 出席会议的高档处置东谈主员：副总裁舒华钰、董事会布告黄锡军 - 出席会议的非寥寂董事候选东谈主：陈靖 - 郑宁丽董事因出差请假未出席本次会议 - 公司董事会聘用的广西璟开讼师事务所廖国靖讼师、王霞讼师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况 1. 提案的表决形式 - 本次推动大会提案罗致现场表决与网罗投票相蚁合的表决形式。 2. 提案审议情况 - （1.00）对于补选陈靖女士为公司第七届董事会非寥寂董事的议案 - 表决情况：开心 239,035,185股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总和的 99.6465%；反对 756,699股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总和的 0.3154%；弃权 91,200股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总和的 0.0380%。 - 中小推动表决情况：开心 7,268,712股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总和的 89.5535%；反对 756,699股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总和的 9.3228%；弃权 91,200股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总和的 1.1236%。 - 表决遵守：通过 - 董事会中兼任公司高档处置东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数认为未逾越公司董事总和的二分之一。 - （2.00）对于修改公司端正的议案 - 表决情况：开心 239,210,685股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总和的 99.7197%；反对 627,499股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总和的 0.2616%；弃权 44,900股，占出席本次推动大会灵验表决权股份总和的 0.0187%。 - 中小推动表决情况：开心 7,444,212股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总和的 91.7158%；反对 627,499股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总和的 7.7310%；弃权 44,900股，占出席本次推动大会中小推动灵验表决权股份总和的 0.5532%。 - 本议案为相配方案事项，取得出席本次推动大会灵验表决权股份总和的三分之二以上通过。 - 表决遵守：通过。
三、讼师出具的法律认识 1. 讼师事务所称号：广西璟开讼师事务所 2. 讼师姓名：廖国靖讼师、王霞讼师 3. 论断性认识：公司本次推动大会的召集、召开方法适应《公司法》等关系法律、行政法例和《上市公司推动大会法律说明》《深圳证券往返所上市公司推动大会网罗投票实行笃定》及《桂林旅游股份有限公司端正》的法律说明；出席会议东谈主员的阅历、召集东谈主阅历，以及本次推动大会的表决方法、表决遵守均正当灵验。
四、备查文献 1. 经与会董事和纪录东谈主署名说明并加盖董事会钤记的桂林旅游股份有限公司 2024年第三次临时推动大会方案； 2. 广西璟开讼师事务所对于桂林旅游股份有限公司 2024年第三次临时推动大会的法律认识书。
特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024年 12月 20日