龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知本质选录
发布日期：2024-11-01 07:55 点击次数：164
（原标题：龙岩高岭土股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知）
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-042
龙岩高岭土股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知
本公司董事会及合座董事保证本公告本质不存在职何诞妄记录、误导性分解或者要紧遗漏，并对其本质的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
蹙迫本质教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月7日 - 本次鼓吹大会选择的网罗投票系统：上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票面貌：本次鼓吹大会所选择的表决面貌是现场投票和网罗投票相集中的面貌 - 现场会议召开的日历、技术和方位： - 日历技术：2024年11月7日14点30分 - 方位：福建省龙岩市新罗区龙岩大路260号国资大厦10楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术： - 网罗投票系统：上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统 - 网罗投票起止技术：自2024年11月7日至2024年11月7日 - 通过来去系统投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的来去技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非积蓄投票议案： - 1. 对于续聘公司2024年度审计机构的议案（A股鼓吹）
三、鼓吹大会投票驻扎事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统控制表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可控制的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所合手换取类别普通股和换取品种优先股的数目总额。合手有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户干涉。投票后，视为其一起鼓吹账户下的换取类别普通股和换取品种优先股均已鉴识投出合并认识的表决票。合手有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其一起鼓吹账户下的换取类别普通股和换取品种优先股的表决认识，鉴识以各类别和品种股票的第一次投票后果为准。 - 鼓吹所投选举票数升迁其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票升迁应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他面貌重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决终了材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主不消是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：605086 - 股票简称：龙高股份 - 股权登记日：2024/10/30 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记圭表 - 参会鼓吹（或鼓吹授权代理东说念主）登记时需提供以下文献： - 法东说念主鼓吹： - 法定代表东说念主出席会议的，应合手法东说念主鼓吹股票账户卡、本东说念主灵验身份证或其他大要标明其身份的灵考证件、法东说念主单元交易派司复印件（加盖公章）； - 录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应合抄本东说念主灵验身份证或其他大要标明其身份的灵考证件、书面授权录用书（附件1）。 - 个东说念主鼓吹： - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东说念主灵验身份证件或其他大要标明其身份的灵考证件、股票账户卡； - 录用代理他东说念主出席会议的，代理东说念主还应合抄本东说念主灵验身份证件或其他大要标明其身份的灵考证件、书面授权录用书（附件1）。 - 他乡鼓吹可选择信函或传真面貌登记，在来信或传真上须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及鼓吹账户复印件，信封上请注明“鼓吹大会”字样。 - 参会登记技术：2024年11月6日（9:00-11:30，15:00-17:30）。 - 现场会议登记地址及联系面貌： - 地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大路260号国资大厦10层证券部 - 联系电话：0597-3218228 - 传真号码：0597-3218228 - 鼓吹不错在登记技术放手前用传真或信函面貌办理登记。通过信函或传真面貌登记的鼓吹请留住联系电话，以便联系。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期半天，与会鼓吹或代理东说念主交通、食宿费自理。 - 出席现场会议东说念主员请于会议运转前提前半小时到达会议方位，并佩戴身份解说、合手股笔据、授权录用书等原件，以便考证入场。 - 公司联系部门及联系面貌：龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024年10月23日
附件1：授权录用书
授权录用书 龙岩高岭土股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为控制表决权。
录用东说念主合手普通股数： 录用东说念主合手优先股数： 录用东说念主鼓吹账户号：
| 序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于续聘公司2024年度审计机构的议案 | | | |
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年月日
备注：录用东说念主应当在录用书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。