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科顺股份: 对于不向下修正科顺转债转股价钱的公告

发布日期：2024-11-13 03:12    点击次数：109


证券代码：300737     证券简称：科顺股份        公告编号：2024-121 债券代码：123216     债券简称：科顺转债            科顺防水科技股份有限公司   对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会举座成员保证公告执行的信得过、准确和竣工，莫得造作纪录、 误导性评释大略紧要遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连 带法律背负。    十分教导： 现大肆贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当 期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价钱的向下修正条目。 “科顺转债”转股价钱的议案》              ，公司董事会决定不向下修正“科顺 转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次日起改日六个月内（自 转股价钱向下修正条目，亦不冷落向下修正有揣摸打算。下一触发转股价钱 修正条件的时辰从 2025 年 5 月 13 日再行起算，若再次触发“科顺转 债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否支配“科顺转债”的转股价钱向下修正权益。    一、可退换公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”                            ）于 每张面值 100 元，刊行总数 219,800.00 万元。经深圳证券往复所（以 下简称“深交所”）愉快，公司 219,800.00 万元可退换公司债券于 券代码“123216”。    字据相关法律功令和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象刊行可退换公司债券召募阐明书》                  （以下简称“                       《可转债召募说 明书》”    ）的关联规章，公司本次刊行的“科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，启动转股价钱为 10.26 元/股， 当期转股价钱为 7.02 元/股。    二、科顺转债转股价钱向下修正条目    字据《可转债召募阐明书》，公司本次刊行的可退换公司债券转 股价钱向下修正条目如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿 三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 大会表决。    上述有揣摸打算须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的 鼓舞应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二 十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者且同 时不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股 价钱休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价经营，在转股价 气魄整日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价经营。    （二）修正才气    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息暴露报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修 正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往复 日（即转股价钱修正日）           ，脱手规复转股肯求并扩充修正后的转股价 格。    若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。    三、对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的具体阐明    自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已有十五 个往复日的收盘价低于“科顺转债”                当期转股价钱 7.02 元/股的 85%， 即 5.97 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。    鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且详尽商量公司的基本 情况、阛阓环境、股价走势等身分，以及对公司永恒稳妥发展与内在 价值的信心，为爱戴举座投资者的利益、明确投资者的预期，公司董 事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价钱，且自本次董事会审议 通过次日起改日六个月内（自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条目，亦不冷落向 下修正有揣摸打算。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 5 月 13 日 再行起算，若再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正条目，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否支配“科顺转债”的转股价钱向下 修正权益。   敬请无边投资者持重投资风险。   四、备查文献   第四届董事会第十次会议决议   特此公告。                    科顺防水科技股份有限公司                         董 事 会