华兰股份: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容选录
发布日期：2024-11-14 22:14 点击次数：179
（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-099
江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议见知于 2024年 11月 6日以邮件、电话等神志向诸君董事发出，会议于 2024年 11月 14日以现场会议集结通信体式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主抓，应出席会议的董事 9东说念主，实质出席会议的董事 9东说念主，华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通信表决神志出席本次董事会会议，公司监事、高档处理东说念主员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
《对于变更公司注册成本、翻新并办理工商变更登记的议案》。把柄公司 2024年第四次临时鞭策大会审议通过的回购股份决策，本次回购的股份将照章一起赐与刊出并减少公司注册成本。公司刊出存放于回购专用证券账户的 2,893,100股股份，并相应减少公司注册成本及翻新《公司法则》关系条目。本议案需提交至公司 2024年第六次临时鞭策大会审议。
《对于息争 2022年为止性股票激发规画授予价钱及作废部分已授予尚未包摄的为止性股票的议案》。鉴于公司 2023年度权利分拨已奉行罢了，与会董事应允对公司 2022年为止性股票激发规画的授予价钱进行相应的息争，公司 2022年为止性股票激发规画第二类为止性股票的授予价钱（含预留授予）由 13.7896元/股息争为 13.1896元/股。鉴于公司 2022年为止性股票激发规画中 3名初次授予激发对象已去职不再具备激发对象经验，其已获授但尚未包摄的为止性股票不得包摄并由公司作废处理，0名初次授予激发对象自觉放手其已获授但尚未包摄的一起为止性股票，由公司作废处理，上述共计作废 4万股。公司董事会决定作废上述激发对象已授予尚未包摄的为止性股票诡计 4万股。本议案也曾董事会薪酬与考查委员会 2024年第四次会议，第五届董事会第五次零丁董事专诚会议审议通过。
《对于公司 2022年为止性股票激发规画第二类为止性股票初次授予部分第一个包摄期相宜包摄条件的议案》。董事会以为 2022年为止性股票激发规画中第二类为止性股票初次授予部分第一个包摄期包摄条件也曾确立，应允公司按照本激发规画等关系表率为相宜包摄条件的 62名初次授予激发对象办理包摄关系事宜，本次可包摄的为止性股票共计 61.80万股。本议案也曾董事会薪酬与考查委员会 2024年第四次会议，第五届董事会第五次零丁董事专诚会议审议通过。
《对于提请召开 2024年第六次临时鞭策大会的议案》。公司定于 2024年 12月 2日召开 2024年第六次临时鞭策大会。本次鞭策大会遴荐现场投票与麇集投票相集结的神志召开。