万向德农: 万向德农股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会决策公告执行节录
发布日期：2024-11-15 16:30 点击次数：178
（原标题：万向德农股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会决策公告）
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-028
万向德农股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何短处纪录、误导性陈诉约略紧要遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和圆善性承担法律职守。
遑急执行辅导： 本次会议是否有否决策案：无
一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的技术：2024年 11月 15日 (二) 鞭策大会召开的场所：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的野蛮股鞭策和收复表决权的优先股鞭策相配抓有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数：2 2、出席会议的鞭策所抓有表决权的股份总额（股）：1,813,200 3、出席会议的鞭策所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：未提供
(四) 表决样貌是否顺应《公司法》及《公司端正》的规矩，大会主抓情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主抓。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议接受现场投票和辘集投票相连络的表决样貌。本次鞭策大会的召集、召开和表决作为顺应《公司法》、《上市公司鞭策大会法则》及《公司端正》的研讨规矩。
(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 5东说念主，出席 4东说念主，公司非孤苦董事朱建芳先生因故未能出席会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、公司总司理、董事会布告王正先生出席会议。
二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称呼：对于《德农种业灭亡万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交游》的议案 审议着力：通过 表决情况： 鞭策类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,780,000 98.17 33,200 1.83 0 0
(二) 触及紧要事项，5%以下鞭策的表决情况 议案 序号 议案称呼 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于《德农种业灭亡万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交游》的议案 1,780,000 98.17 33,200 1.83 0 0
(三) 对于议案表决的研讨情况诠释 1、议案 1因万向财务有限公司、顺发恒能股份公司与本公司是受合并最终甘休东说念主鲁伟鼎甘休的关联单元，故组成关联交游。公司大鞭策万向三农集团有限公司抓有公司股份数目 142,650,135股，因是与本项关联交游故意害关连的关联东说念主，对本议案规避表决。 2、议案 1已单独统计中小投资者计票；
三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：浙江京衡讼师事务所 讼师：钱颖刚、毛艳婷 2、讼师见证论断宗旨： 公司本次鞭策大会的召集和召开作为、召集东说念主和出席会议东说念主员经验及表决作为等事宜，均顺应《公司法》《证券法》《上市公司鞭策大会法则》及《公司端正》的规矩，表决着力正当、灵验，本次鞭策大会决策正当灵验。
特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 2024年 11月 16日
上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书
报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证明并加盖董事会钤记的鞭策大会决策