掌趣科技: 对于召开2024年第二次临时推动大会的见告内容概要
发布日期：2024-11-22 22:33 点击次数：135
（原标题：对于召开2024年第二次临时推动大会的见告）
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-052
北京掌趣科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见告
公司及董事会合座成员保证公告内容的确凿、准确和完好意思，对公告的无理纪录、误导性述说粗略要紧遗漏负连带牵扯。
根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司礼貌》的联系法则，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2024年 12月 9日（星期一）召开 2024年第二次临时推动大会，现将会议关连事项见告如下：
一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时推动大会 2、会议召集东谈主：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会的召集、召开次序稳妥联系法律、行政法例、部门规章、程序性文献和公司礼貌的法则。 4、会议召开日历、技能： - 现场会议技能：2024年 12月 9日 14:30 - 网罗投票技能： - 通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还系统进行网罗投票的技能为：2024年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体技能为：2024年 12月 9日 9:15-15:00。 5、会议召开式样：取舍现场表决与网罗投票相纠合的式样召开。 6、股权登记日：2024年 12月 3日 7、会议出席对象： - 放浪 2024年 12月 3日下昼收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的本公司推动均有权出席推动大会，并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和插足表决（授权托付书步地见附件 2），该推动代理东谈主无谓是公司推动； - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员； - 公司聘任的见证讼师。 8、会议召开方位：北京市海淀区东北旺西路 8号院尚东数字谷 B区 34号楼 2层会议室
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的通盘提案 | | 非蕴蓄投票提案 | | | 1.00 | 《对于救济董事会东谈主数的议案》 | | 2.00 | 《对于矫正的议案》 | | 3.00 | 《对于购买董事、监事、高等惩办东谈主员牵扯保障的议案》 | | 4.00 | 《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 |
上述议案也曾公司召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息流露网站的联系公告。上述议案2为推动大会相等有筹谋事项，须经出席会议的推动（包括推动代理东谈主）所抓表决权的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等惩办东谈主员以及单独粗略共计抓有公司5%以上股份的推动除外的其他推动。
三、会议登记办法 （一）会议登记办法 1、登记技能：2024年12月4日（9:30-11:30，14:00-17:30） 2、登记方位：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼 3、登记式样： - 当然东谈主推动应抓本东谈主身份证和证券账户卡或其他抓股把柄办理登记手续，当然东谈主推动托付代理东谈主的，代理东谈主应抓授权托付书（步地见附件2）、代理东谈主身份证、托付东谈主身份证复印件、托付东谈主推动账户卡办理登记。出席东谈主员应佩戴上述文献的原件插足推动大会。 - 法东谈主推动由法定代表东谈主出席会议的，应抓买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证和法东谈主证券账户卡或其他抓股把柄进行登记；法定代表东谈主托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓买卖牌照复印件（加盖公章）、法东谈主证券账户卡、法定代表东谈主授权托付书（步地见附件2）、法定代表东谈主身份证复印件和代理东谈主身份证进行登记。出席东谈主员应佩戴上述文献的原件插足推动大会。 - 本公司股票波及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用往还担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入主义证券），所以证券公司为口头抓有东谈主，登记于证券抓有东谈主名册。因此证券公司当作客户信用往还担保证券账户的口头抓有东谈主，在征求该证券内容抓有东谈主的看法后不错哄骗投票权等权柄。请关连东谈主员根据深圳证券往还所关连轨制和规程提供登记所需文献。 - 异域推动可取舍现场、信函或电子邮件式样登记，本公司不摄取电话登记。以信函或电子邮件式样登记的推动请仔细填写《参会推动登记表》（见附件1），在2024年12月4日17:30前投递公司证券部，并进行电话证实。公司收件地址细目如下： - 收件东谈主：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“推动大会 ”字样） - 通信地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼 - 邮政编码：100193 - 电子邮箱：ir@ourpalm.com 4、预防事项 - 出席会议的推动和推动代理东谈主请佩戴关连证件原件和授权托付书原件到场。
（二）推动大会商酌式样 商酌东谈主：季久云、谢婧超 商酌电话：010-50947962 电子邮箱：ir@ourpalm.com 商酌地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼 邮政编码：100193
（三）本次推动大会现场会议预测为期半天，与会推动的通盘用度自理。
四、插足网罗投票的具体操作历程 本次推动大会向推动提供网罗投票平台，推动不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。网罗投票的具体操作历程见附件3。
五、备查文献 1、第五届董事会第二十次会议有筹谋； 2、第五届监事会第十三次会议有筹谋。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日
附件：1、《参会推动登记表》 2、《授权托付书》 3、《插足网罗投票的具体操作历程》
附件1：北京掌趣科技股份有限公司2024年第二次临时推动大会参会推动登记表 | 推动姓名或称号 | 身份证号码/买卖牌照号码 | 推动账号 | 商酌电话 | 是否本东谈主参会 | 抓股数目（股） | 电子邮箱地址 | 邮政编码 | 商酌地址 |
附件2：北京掌趣科技股份有限公司授权托付书 兹托付__先生/女士（身份证号码： ）代表本东谈主出席北京掌趣科技股份有限公司2024年第二次临时推动大会，并以本东谈主口头依照以下指挥对下列议案投票。本东谈主对本次会议表决事项未作具体指挥的，受托东谈主可代为哄骗表决权。
| 提案编码 | 提案称号 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | 甘心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的通盘提案 | √ | | | | | 非蕴蓄投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《对于救济董事会东谈主数的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《对于矫正的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《对于购买董事、监事、高等惩办东谈主员牵扯保障的议案》 | √ | | | | | 4.00 | 《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ | | | |
评释：提案的表决看法，以在甘心、反对、弃权的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对兼并审议事项不得有两项或多项指挥。其它记号、同期填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指挥，代理东谈主可自行投票。
托付东谈主姓名或称号（盖印）： 托付东谈主身份证或买卖牌照号码： 托付东谈主抓股数目：___ 托付东谈主股票账号： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码：________ 托付日历： 年 月 日
附注： 1、本授权托付的有用期：自本授权托付书签署之日至本次推动大会完了； 2、法东谈主推动托付需法定代表东谈主署名并加盖公章； 3、授权托付书复印或按以上步地好处均有用。
附件3：插足网罗投票的具体操作历程 一、网罗投票的次序 1、投票代码：350315 2、投票简称：掌趣投票 3、填报表决看法或选举票数 - 本次推动大会需要表决的提案均为非蕴蓄投票提案，填报表决看法：甘心、反对、弃权。 4、推动对总议案进行投票，视为对除蕴蓄投票提案外的其他通盘提案抒发疏导看法。 - 推动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
二、通过深交所往还系统投票的次序 1、投票技能：2024年12月9日的往还技能，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、推动不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的次序 1、互联网投票系统运转投票的技能为2024年12月9日（现场推动大会召开当日）上昼9:15，完了技能为2024年12月9日（现场推动大会完了当日）下昼15:00。 2、推动通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往还所投资者网罗工作身份认证业务指引（2016年矫正）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。 3、推动根据获得的工作密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则技能内通过深交所互联网投票系统进行投票。
