兴蓉环境: 对于召开2025年第一次临时鼓动大会的奉告实验纲目
发布日期：2024-12-21 10:47 点击次数：115
（原标题：对于召开2025年第一次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50
成皆市兴蓉环境股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鼓动大会的奉告
一、召开会议基本情况 1. 鼓动大会届次：2025年第一次临时鼓动大会。 2. 鼓动大会的召集东谈主：公司董事会。 3. 会议召集的正当、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时鼓动大会。会议召集设施允洽关系法律、行政律例、部门规章、顺序性文献、深交所业务执法和《公司章程》的章程。 4. 会议工夫 - 现场会议工夫：2025年 1月 7日（星期二）下昼 14:30。 - 蚁集投票工夫：通过深交所来回系统进行蚁集投票的具体工夫为 2025年 1月 7日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体工夫为 2025年 1月 7日上昼 9:15至下昼 15:00工夫的淘气工夫。 5. 召开状貌：本次鼓动大会罗致现场投票与蚁集投票相聚会的状貌。 6. 股权登记日：2024年 12月 31日（星期二）。 7. 出席对象 - 在股权登记日握有公司股份的粗鄙股鼓动或其代理东谈主。 - 公司董事、监事及高档措置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 阐发相干律例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8. 会议所在：成皆市武侯区锦城大路 1000号成皆市兴蓉环境股份有限公司。
二、会议审议事项 1. 本次鼓动大会审议的议案由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，审议设施正当、府上完善。 2. 议案编码及称号 - 100：总议案：除积聚投票议案外的通盘议案。 - 1.00：《对于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。
三、会议登记等事项 1. 登记状貌 - 法东谈主鼓动登记：法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，应握本东谈主身份证、加盖公章的生意派司复印件、法定代表东谈主评释注解书等能评释注解其具有法定代表东谈主履历的灵考据明、法东谈主鼓动证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主出具的授权奉求书、加盖公章的生意派司复印件、法东谈主鼓动证券账户卡（深圳）办理登记手续。 - 当然东谈主鼓动登记：当然东谈主鼓动出席会议应握本东谈主身份证、鼓动证券账户卡（深圳）办理登记手续；当然东谈主鼓动奉求他东谈主代理出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、奉求东谈主身份证复印件、授权奉求书、奉求东谈主鼓动证券账户卡（深圳）办理登记手续。 - 鼓动可用传真或信函状貌进行登记，信函或传真以抵达本公司的工夫为准。 2. 登记日历及工夫 - 2025年 1月 3日上昼 9:30-12:00，下昼 14:00-17:00。 - 2025年 1月 6日上昼 9:30-12:00，下昼 14:00-17:00。 3. 登记所在（信函地址）：成皆市武侯区锦城大路 1000号成皆市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。 4. 珍摄事项：与会鼓动或代理东谈主请按照上述登记状貌佩带相应的府上原件到场。 5. 会期半天，与会鼓动或代理东谈主食宿及交通费自理。
四、参与蚁集投票的具体操作历程 1. 投票代码：360598。 2. 投票简称：兴蓉投票。 3. 填报表决倡导：本次会议议案为非积聚投票议案，填报表决倡导为：欢跃、反对、弃权。 4. 鼓动对总议案进行投票，视为对除积聚投票议案外的其他通盘议案抒发换取倡导。 5. 鼓动对总议案与具体议案同样投票时，以第一次灵验投票为准。
五、备查文献 公司第十届董事会第十七次会议决策。