*ST文投: 文投控股股份有限公司对于2024年第四次临时鼓吹大会增多临时提案的公告本体撮要
发布日期：2024-12-21 10:40 点击次数：110
（原标题：文投控股股份有限公司对于2024年第四次临时鼓吹大会增多临时提案的公告）
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-137
文投控股股份有限公司对于 2024年第四次临时鼓吹大会增多临时提案的公告
一、鼓吹会关系情况 1. 鼓吹会的类型和届次：2024年第四次临时鼓吹会 2. 鼓吹会召开日历：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23
二、增多临时提案的情况长远 1. 提案东谈主：北京文资控股有限公司 2. 提案依次长远：公司已于 2024年 12月 14日公告了鼓吹会召开见知，单独握有 9.30%股份的鼓吹北京文资控股有限公司，在 2024年 12月 20日提倡临时提案并书面提交鼓吹会召集东谈主。鼓吹会召集东谈主按照《上市公司鼓吹会轨则》关系章程，现给予公告。 3. 临时提案的具体本体： （1）审议《文投控股股份有限公司对于校正的议案》； （2）审议《文投控股股份有限公司对于校正的议案》； （3）审议《文投控股股份有限公司对于校正的议案》。
三、除了上述增多临时提案外，于 2024年 12月 14日公告的原鼓吹会见知县项不变。
四、增多临时提案后鼓吹会的关系情况。 (一) 现场会议召开的日历、工夫和场地 召开日历工夫：2024年 12月 30日 14点 30分 召开场地：北京市海淀区西三环北路 87号海外财经中心 D座 9层文投控股股份有限公司会议室 (二) 网罗投票的系统、起止日历和投票工夫。 网罗投票系统：上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统 网罗投票起止工夫：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 收受上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票工夫为鼓吹会召开当日的交往工夫段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为鼓吹会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日：原见知的鼓吹会股权登记日不变。 (四) 鼓吹会议案和投票鼓吹类型 | 序号| 议案称呼| 投票鼓吹类型| | ---| ---| ---| | 1| 文投控股股份有限公司对于续聘 2024年度财务讲演审计机构的议案| √| | 2| 文投控股股份有限公司对于续聘 2024年度里面终了审计机构的议案| √| | 3| 文投控股股份有限公司对于校正公司《鼓吹会议事轨则》的议案| √| | 4| 文投控股股份有限公司对于校正公司《董事会议事轨则》的议案| √| | 5| 文投控股股份有限公司对于校正公司《监事会议事轨则》的议案| √|
长远各议案已裸露的工夫和裸露媒体 议案1、2还是公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2024-128、2024-129、2024-130号公告。 议案 3、4、5还是公司于 2024年 12月 20日召开的十届董事会第三十九次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 2024-135、2024-136号公告。 终点方案议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5 触及关联鼓吹规避表决的议案：无 应规避表决的关联鼓吹称呼：不触及 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 2024年 12月 21日
附件：授权托付书 授权托付书 文投控股股份有限公司： 兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第四次临时鼓吹会，并代为运用表决权。 托付东谈主握平方股数： 托付东谈主握优先股数： 托付东谈主鼓吹账户号： 序号 非积存投票议案称呼 应承反对弃权 | 1文投控股股份有限公司对于续聘 2024 年度财务讲演审计机构的议案| | ---| | 2文投控股股份有限公司对于续聘 2024 年度里面终了审计机构的议案| | 3文投控股股份有限公司对于校正公司 《鼓吹会议事轨则》的议案| | 4文投控股股份有限公司对于校正公司 《董事会议事轨则》的议案| | 5文投控股股份有限公司对于校正公司 《监事会议事轨则》的议案| 托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日 备注： 托付东谈主应在托付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体同样的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。