青岛港: 青岛港海外股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见告本色纲领
发布日期：2024-10-31 10:57 点击次数：120
（原标题：青岛港海外股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见告）
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-052
青岛港海外股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推动大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何舛错记录、误导性禀报八成关键遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好性承担法律背负。
蹙迫本色提醒： - 推动大会召开日历：2024年11月8日 - 本次推动大会继承的集合投票系统：上海证券来去所推动大会集合投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票形态：本次推动大会所继承的表决形态是现场投票和集合投票相结合的形态 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月8日10点30分，山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦会议室 - 集合投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来去所推动大会集合投票系统，2024年11月8日，来去时分段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案1：对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分派决议的议案
三、推动大会投票留心事项 - 公司推动通过上海证券来去所推动大会集合投票系统诈欺表决权的，既不错登录来去系统投票平台进行投票，也不错登录互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，不错通过其任一推动账户插足投票。 - 团结表决权通过现场、本所集合投票平台或其他形态重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对悉数议案均表决完满才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神色委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记材干 - 登记形态：个东谈主推动切身出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他有用证件或证据、股票账户卡；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证件、推动授权委用书和股票账户卡。机构推动应由法定代表东谈主八成法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议。 - 登记时分：2024年11月6日（星期三），13:30-17:00 - 登记场所：山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦
六、其他事项 - 会议关系形态：关系地址：山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦，关系部门：董事会办公室，关系东谈主：杜女士，邮编：266011，电话：0532-82983083，传真：0532-82822878 - 本次推动大会瞻望会期半天，与会推动（切身或其委用代理东谈主）出席本次推动大会的往复交通和食宿用度自理。 - H股推动参会事项详见公司于香港逢迎来去悉数限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2024年第二次临时推动大会秘书等材料。
特此公告。
青岛港海外股份有限公司董事会 2024年10月21日
附件：授权委用书
报备文献 青岛港海外股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件：授权委用书 青岛港海外股份有限公司： 兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会，并代为诈欺表决权。
委用东谈主捏鄙俚股数： 委用东谈主捏优先股数： 委用东谈主推动账户号：
| 序号 | 非积贮投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分派决议的议案 | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。