新澳股份: 新澳股份对于召开2024年第二次临时推动大会的见知推行提要
发布日期：2024-10-31 11:13 点击次数：110
（原标题：新澳股份对于召开2024年第二次临时推动大会的见知）
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-056
浙江新澳纺织股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
进军推行教导： - 推动大会召开日历：2024年11月11日 - 本次推动大会接受的网络投票系统：上海证券走动所推动大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票神志：本次推动大会所接受的表决神志是现场投票和网络投票相纠合的神志 - 现场会议召开的日历、技能和地方：2024年11月11日14点00分，浙江省桐乡市崇福镇不雅庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券走动所推动大会网络投票系统，2024年11月11日，走动技能段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等关联规则实行 - 触及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 序号1：《对于调增公司与子公司、子公司之间2024年展望担保额度的议案》，投票推动类型：A股推动 - 绝顶有打算议案：1 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 触及关联推动笼罩表决的议案：无 - 触及优先股推动参与表决的议案：无
三、推动大会投票扎眼事项 - 本公司推动通过上海证券走动所推动大会网络投票系统足下表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推出发份认证。 - 抓有多个推动账户的推动，可足下的表决权数目是其名下一起推动账户所抓疏导类别普通股和疏导品种优先股的数目总额。抓有多个推动账户的推动通过本所网络投票系统参与推动大会网络投票的，不错通过其任一推动账户插足。投票后，视为其一起推动账户下的疏导类别普通股和疏导品种优先股均已分裂投出兼并主张的表决票。抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户重叠进行表决的，其一起推动账户下的疏导类别普通股和疏导品种优先股的表决主张，分裂以各种别和品种股票的第一次投票恶果为准。 - 兼并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他神志重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对通盘议案均表决终了智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主毋庸是公司推动。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记治安 1. 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应抓法东谈主推动单元交易派司、股票账户卡、本东谈主身份证、或其他能评释注解其具有法定代表东谈主阅历的有用评释注解；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应抓本东谈主身份证、法东谈主推动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书。 2. 个东谈主推动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他好像标明其身份的有用证件或评释注解、股票账户卡；交付代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证件、推动授权交付书。 3. 融资融券推动出席会议的，需要提供本东谈主身份证，受托证券公国法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书，以及受托证券公司的关联推动账户卡复印件等办理登记手续。 4. 推动可用信函、传真、现场等神志进行登记。他乡推动可使用传真或信函神志登记。 5. 登记技能及地方： - 登记技能：2024年11月6日（星期三）上昼9:00至下昼4:00 - 登记地方：浙江省桐乡市崇福镇不雅庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 - 琢磨电话：（0573）88455801
六、其他事项 1. 出席会议者交通及食宿用度自理。 2. 关联神志： - 关联东谈主：朱一帆 - 关联地址：浙江省桐乡市崇福镇不雅庄桥浙江新澳纺织股份有限公司证券部 - 邮政编码：314511 - 关联邮箱：zyf@xinaotex.com - 关联电话：（0573）88455801
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年10月21日
附件1：授权交付书
授权交付书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会，并代为足下表决权。
交付东谈主抓普通股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主推动账户号：
| 序号 | 非积存投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于调增公司与子公司、子公司之间2024年展望担保额度的议案》 | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中摄取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体开采的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。