豪能股份: 对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的告知实质纲目
发布日期：2024-10-31 11:52 点击次数：146
（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的告知）
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-054 转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成齐豪能科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的告知
蹙迫实质领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月5日 - 本次鼓吹大会接收的网罗投票系统：上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票状态：本次鼓吹大会所接收的表决状态是现场投票和网罗投票相聚集的状态 - 现场会议召开的日历、时候和处所： - 召开的日历时候：2024年11月5日14点30分 - 召开处所：四川省成齐经济时候确立区南二路288号成齐豪能科技股份有限公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时候： - 网罗投票系统：上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时候：自2024年11月5日至2024年11月5日 - 接收上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的交当年候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非蕴蓄投票议案： - 1. 《对于加多2024年度对外担保额度的议案》 - 2. 《对于组建企业集团、转换的议案》
三、鼓吹大会投票密致事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可诳骗的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所握疏浚类别芜俚股和疏浚品种优先股的数目总数。握有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户投入。投票后，视为其沿路鼓吹账户下的疏浚类别芜俚股和疏浚品种优先股均已别离投出合并主见的表决票。握有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重叠进行表决的，其沿路鼓吹账户下的疏浚类别芜俚股和疏浚品种优先股的表决主见，别离以各样别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他状态重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对所有议案均表决终了才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式托付代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603809 - 股票简称：豪能股份 - 股权登记日：2024/10/31 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记法式 - 法东谈主鼓吹登记：法东谈主鼓吹的法定代表东谈主登记的：须提供鼓吹账户卡、加盖公司公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主解释书和本东谈主身份证办理登记手续；法东谈主鼓吹的托付代理东谈主登记的：须提供鼓吹账户卡、加盖公司公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主解释书、法定代表东谈主签署的《鼓吹大会授权托付书》和本东谈主身份证。 - 当然东谈主鼓吹登记：当然东谈主鼓吹本东谈主登记的：须出具本东谈主身份证、鼓吹账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓吹托付代理东谈主登记的：须出具鼓吹本东谈主身份证、鼓吹账户卡、代理东谈主本东谈主身份证和《鼓吹大会授权托付书》。 - 鼓吹不错凭以上关系证件，遴选书面信函或传真状态办理登记，书面信函或传真须在2024年10月31日17:00前投递至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时候为准，信函请注明“鼓吹大会”字样）。参会登记不动作鼓吹照章投入鼓吹大会的必备条目，但应握上述证件尊府原件经证实参会阅历后出席鼓吹大会。 - 密致事项：出席会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主请佩带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、其他事项 - 本次会议会期瞻望半天，参会鼓吹（代表）的交通及食宿用度自理。 - 关系地址：四川省成齐经济时候确立区南二路288号董事会办公室 - 邮编：610100 - 电话：028-86216886 - 传真：028-86216888 - 关系东谈主：吴琳琳
特此公告。
成齐豪能科技股份有限公司董事会 2024年10月21日
附件1：授权托付书
授权托付书 成齐豪能科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月5日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为诳骗表决权。 托付东谈主握芜俚股数： 托付东谈主握优先股数： 托付东谈主鼓吹账户号：
| 序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 欢喜 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于加多2024年度对外担保额度的议案》 | | | | | 2 | 《对于组建企业集团、转换的议案》 | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年月日
备注：托付东谈主应当在托付书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体教悔的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。