商络电子: 董事会议事法令（2024年11月）本色摘抄
发布日期：2024-11-17 16:49 点击次数：103
（原标题：董事会议事法令（2024年11月））
南京商络电子股份有限公司董事会议事法令主要本色如下：
总则：明确公司董事会的职责权限，法度董事会组织、董事看成及操作法令，完善公司法东谈主措置结构。
董事会的构成和权利：
董事会由5-9名董事构成，其中零丁董事3名，董事长1名。 董事会通知及证券事务代表认真处理董事会闲居事务。 董事会缔造计谋、审计、提名、薪酬与窥察成心委员会。 短处来回需提交董事会审议，包括购买或出售钞票、对外投资、提供财务资助、提供担保等。提供担保事项必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议原意。
董事会会议的提案与见知：
董事会每年至少召开两次如期会议。 临时会议可在特定情况下召开，如代表杰出之一以上表决权的推动建议、三分之一以上董事联名建议等。会议见知应提前旬日发出，临时会议见知应提前二日发出。
董事会会议的召开、表决、有缱绻：
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 董事原则上应当躬行出席，因故不可出席的不错书面交付其他董事代为出席。 会议表决实行一东谈主一票，以举腕表决或记名投票姿色进行。 董事会审议通过提案需逾越整体董事过半数原意，特定事项需三分之二以上董事原意。关连董事应袒护表决，无关连关系董事不及三东谈主时，应提交推动会审议。
董事会有缱绻的奉行和反映：
董事长督促落实董事会有缱绻，检讨有缱绻的实施情况。 总司理主握具体实施使命，并向下次董事会叙述奉行情况。董事会应在以后的会议上通报有缱绻的奉行情况。
附则：
本法令未尽事宜或与法律、行政律例突破的，以法律、行政律例为准。 本法令与《公司法令》不一致的，以《公司法令》为准。 本法令经推动会审议通事后成效。