华谊集团: 第十届董事会第三十五次会议决议公告践诺摘录
发布日期：2024-12-16 23:16 点击次数：193
（原标题：第十届董事会第三十五次会议决议公告）
上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2024年12月16日以通信表决步地召开，应到董事6东谈主，实到董事6东谈主。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对于公司总部行政照顾组织架构转机的议案》。凭据公司发展需要，对现存总部部分组织架构进行转机，诞生集团董事会办公室，撤消集团董秘室，原董秘室的部门职责划转至董事会办公室。
二、审议通过了《对于遴聘审计部总司理、董事会办公室主任、证券事务代表的议案》。遴聘居培女士担任公司审计部总司理、董事会办公室主任、证券事务代表。居培女士已获取上海证券交游所董事会文书资历文凭，具备施行职责所需的专科学问和使命教唆，其任职资历恰当有关法律限定的条款。证券事务代表联系步地如下： - 联系地址：上海市常德路809号 - 电话：021-23530152 - 传真号码：021-64456042-880152 - 电子邮箱：jupei@shhuayi.com
三、审议通过了《对于投保董监事及高档照顾东谈主员连累保障的议案》。为提高公司处置水平，强化风险抵挡才能，完善公司风险照顾体系，公司拟投保董监事及高档照顾东谈主员连累保障。投保东谈主：上海华谊集团股份有限公司；被保障东谈主：公司及公司合座董事、监事、高档照顾东谈主员；连累名额：东谈主民币5000万元；保障费总和：不进步东谈主民币25万元/年；保障期限：3年（按每12个月投保，每年可续保）。公司拟按上述决策购买董监高连累险，并授权公司谋略照顾层具体办理投保2025-2027年度董监高连累险的有关事宜。该议案尚需提交鼓动大会审议通过。