中邦交建: 中邦交建对于召开2024年第一次临时推动大会的提醒性公告骨子撮要
发布日期：2024-11-22 17:10 点击次数：59
（原标题：中邦交建对于召开2024年第一次临时推动大会的提醒性公告）
证券代码：601800 证券简称：中邦交建 公告编号：临 2024-058
中邦交通竖立股份有限公司对于召开 2024年第一次临时推动大会的提醒性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性述说大略首要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
紧迫骨子提醒： - 推动大会召开日历：2024年11月29日 - 本次推动大会经受的收集投票系统：上海证券来回所推动大会收集投票系统
本公司于 2024年 11月 13日别离在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中邦交建对于召开 2024年第一次临时推动大会的见告》（公告编号：临 2024-057号），公司 2024年第一次临时推动大会（简称本次推动大会）将使用上海证券来回所推动大会收集投票系统，并于 2024年 11月 21日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中邦交建 2024年第一次临时推动大会会议材料》，现就本次推动大会发布提醒性公告。
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第一次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票模式：本次推动大会所经受的表决模式是现场投票和收集投票采集首的模式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年 11月 29日 14点 00分，北京市西城区德胜门外大街 85号中邦交通竖立大厦 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所推动大会收集投票系统，2024年 11月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1号 —法式运作》等关系规章实行 - 触及公开搜集推动投票权：未搜集投票权
二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 序号 1：对于公司 2024年中期利润分派决策的议案（A股推动、H股推动）
三、推动大会投票羁系事项 - 本公司推动通过上海证券来回所推动大会收集投票系统专揽表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 - 合手有多个推动账户的推动，可专揽的表决权数目是其名下一齐推动账户所合手调换类别粗拙股和调换品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其他模式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对通盘议案均表决终了才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面表情奉求代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记步伐 - 登记时辰：2024年 11月 28日（星期四）在办公时辰（ 8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真模式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024年 11月 28日）。 - 登记所在：北京市西城区德胜门外大街 85号中邦交通竖立大厦董事会办公室。 - 登记手续： - 出席会议的当然东谈主推动办理登记时，应合抄本东谈主有用身份证件、股票账户卡；奉求代理东谈垄断理出席登记时，应合抄本东谈主有用身份证件、推动授权奉求书、奉求东谈主推动账户卡。 - 出席会议的法东谈主推动的法定代表东谈垄断理出席登记时，应合手法东谈主推动交易牌照复印件（加盖法东谈主推动公章）、本东谈主有用身份证件、法定代表东谈主身份解说和推动账户卡；奉求代理东谈垄断理出席登记时，应合手法东谈主推动交易牌照复印件（加盖法东谈主推动公章）、奉求代理东谈主有用身份证件、推动授权奉求书和奉求东谈主推动账户卡。 - 推动出席会议时需佩带上述登记文献或有用副本或有用复印件，个东谈主材料复印件须个东谈主署名，法东谈主推动复印件须加盖公章，以备考据。
六、其他事项 - 会议谋划模式： - 谋划地址：北京市西城区德胜门外大街 85号中邦交通竖立大厦 - 谋划部门：中邦交通竖立股份有限公司董事会办公室 - 邮编： 100088 - 谋划东谈主：徐楠、赵阳 - 电话： 010-82016562 - 传真： 010-82016524 - 本次推动大会时辰展望半天，出席会议东谈主员的交通费及食宿费自理。
特此公告。
中邦交通竖立股份有限公司董事会 2024年 11月 23日
附件：授权奉求书
中邦交通竖立股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024年 11月 29日召开的贵公司 2024年第一次临时推动大会，并代为专揽表决权。
奉求东谈主合手粗拙股数： 奉求东谈主推动账户号：
序号 非积聚投票议案称呼 本心 反对 弃权 1 对于公司 2024年中期利润分派决策的议案
奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东谈主应当在奉求书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。