陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会寂然董事挑升会议第七次会议对于联系事项审查的书面看法内容纲领
发布日期：2024-11-29 19:15 点击次数：178
（原标题：陕西建工集团股份有限公司第八届董事会寂然董事挑升会议第七次会议对于联系事项审查的书面看法）
陕西建工集团股份有限公司第八届董事会寂然董事挑升会议第七次会议于2024年11月28日以现场形式召开，会议应出席寂然董事4东说念主，实质出席寂然董事4东说念主。会议对拟提交公司第八届董事会第二十二次会议审议的联系事项进行了审查，审查看法如下：
经审议《对于公司对外投资暨关联往复的议案》，咱们以为：公司本次关联往复为公司投资确立神气及参股确立（且不适度）神气公司，往复完成后，有意于公司清静公路工程业务发展，为后续市集开采提供事迹复古和训戒蕴蓄，稳当公司将来发展需要。不会产生新增关联往复，不会产生同行竞争，不会导致公司控股鼓舞、实质适度东说念主偏激关联东说念主对上市公司造成非议论性资金占用。订价原则公允合理，不影响公司的寂然性，不会对公司将来的财务气象、议论扫尾产生不利影响，不会对关联东说念主造成较大的依赖，不存在毁伤公司及整体鼓舞利益的情况。愉快提交董事会审议，关联董事需散失表决。
经审议《对于公司寂然董事候选东说念主的议案》，咱们以为：寂然董事候选东说念主李勤女士的阐扬布景、责任经历、专科才智具备担任公司寂然董事的任职经历和才智，未发现其存在联系法律法则步调的不得担任上市公司寂然董事的情形，未有被中国证监会详情为市集禁入且尚未废除的情形，也未始受到中国证监会和上海证券往复所的任何管制和惩责；未发现影响其寂然性的情形。董事会的聘请要领稳当《公司法》《公司划定》《董事会议事公法》等筹划步调，要领正当灵验。愉快提名李勤女士为寂然董事候选东说念主，愉快将本议案提交董事会审议。
寂然董事署名：赵嵩正、郭世辉、杨为乔、徐焕章 2024年11月28日