达仁堂: 达仁堂对于2024年第三次临时激动大会加多临时提案的公告执行摘抄
发布日期：2024-12-06 16:33 点击次数：82
（原标题：达仁堂对于2024年第三次临时激动大会加多临时提案的公告）
证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-051号
津药达仁堂集团股份有限公司对于 2024年第三次临时激动大会加多临时提案的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何诞妄纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其执行竟然切性、准确性和完满性承担法律拖累。
一、激动大会关联情况 1. 激动大会的类型和届次：2024年第三次临时激动大会 2. 激动大会召开日历：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/24
二、加多临时提案的情况讲明 1. 提案东说念主：天津市医药集团有限公司 2. 提案规律讲明：公司已于 2024年 11月 15日公告了激动大会召开见告，单独大约悉数握有 42.994%股份的激动天津市医药集团有限公司，在 2024年 12月 6日提倡临时提案并书面提交激动大会召集东说念主。激动大会召集东说念主按照《上市公司激动大会法令》关联法则，现赐与公告。 3. 临时提案的具体执行： （1）对于选举幸建华先生为公司董事的议案 （2）对于选举谢希女士为公司监事的议案
三、除了上述加多临时提案外，于 2024年 11月 15日公告的原激动大会见告事项不变。
四、加多临时提案后激动大会的关联情况。 (一) 现场会议召开的日历、技能和场所 召开日历技能：2024年 12月 30日 14点 00分 召开场所：中国天津市南开区白堤路 17号达仁堂大厦会议室 (二) 收集投票的系统、起止日历和投票技能。 收集投票系统：上海证券来去所激动大会收集投票系统 收集投票起止技能：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 经受上海证券来去所收集投票系统，通过来去系统投票平台的投票技能为激动大会召开当日的来去技能段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技能为激动大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原见告的激动大会股权登记日不变。 (四) 激动大会议案和投票激动类型 序号 议案称号 投票激动类型 A股激动 非积攒投票议案 1 对于矫正《公司规矩》并办理工商变更的议案 √ 2 对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案 √ 3 对于续聘公司 2024年度审计师的议案 √ 积攒投票议案 4.00 对于选举董事的议案 --- 4.01 对于选举幸建华先生为公司董事的议案 √ 5.00 对于选举监事的议案 --- 5.01 对于选举谢希女士为公司监事的议案 √
1、讲明各议案已走漏的技能和走漏媒体 上述议案分歧经公司 2024年第三次董事会、2024年第八次董事会、2024年第九次董事会、2024年第六次监事会审议通过，关系公告于 2024年 8月 15日、2024年 11月 12日、2024年 11月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）。 2、极端决策议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5 4、触及关联激动遮盖表决的议案：2 应遮盖表决的关联激动称号：天津市医药集团有限公司 5、触及优先股激动参与表决的议案：无
特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年 12月 7日
报备文献 激动提交加多临时提案的书面函件及提案执行
附件 1：授权交付书 授权交付书 津药达仁堂集团股份有限公司： 兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年12月 30日召开的贵公司 2024年第三次临时激动大会，并代为诈欺表决权。 交付东说念主握正常股数： 交付东说念主激动账户号： 序号 非积攒投票议案称号 欢喜 反对 弃权 1 对于矫正《公司规矩》并办理工商变更的议案 2 对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案 3 对于续聘公司 2024年度审计师的议案 序号 积攒投票议案称号 投票数 4.00 对于选举董事的议案 --- 4.01 对于选举幸建华先生为公司董事的议案 5.00 对于选举监事的议案 --- 5.01 对于选举谢希女士为公司监事的议案 交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日 备注：交付东说念主应在交付书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“ √”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件 2 经受积攒投票制选举董事、悠闲董事和监事的投票花样讲明 一、激动大会董事候选东说念主选举、悠闲董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举看成议案组分歧进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。 二、讲演股数代表选举票数。对于每个议案组，激动每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数极端的投票总额。如某激动握有上市公司 100股股票，该次激动大会应选董事 10名，董事候选东说念主有 12名，则该激动对于董事会选举议案组，领有 1000股的选举票数。 三、激动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。激动笔据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数采集投给某一候选东说念主，也不错按照自便组合投给不同的候选东说念主。投票纵容后，对每一项议案分歧积攒贪图得票数。 四、示例： 某上市公司召开激动大会经受积攒投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事 5名，董事候选东说念主有 6名；应选悠闲董事 2名，悠闲董事候选东说念主有 3名；应选监事 2名，监事候选东说念主有 3名。需投票表决的事项如下： 积攒投票议案 4.00 对于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 对于选举悠闲董事的议案 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 对于选举监事的议案 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时握有该公司 100股股票，经受积攒投票制，他（她）在议案 4.00“对于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案 5.00“对于选举悠闲董事的议案”有 200票的表决权，在议案 6.00“对于选举监事的议案”有 200票的表决权。该投资者不错以 500票为限，对议案 4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把 500票采集投给某一位候选东说念主，也不错按照自便组合散布投给自便候选东说念主。如表所示： 序号 议案称号 投票票数 花样一 花样二 花样三 花样... 4.00 对于选举董事的议案 ---- 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50