科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议方案公告本色摘抄
发布日期：2024-12-09 19:59 点击次数：125
（原标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议方案公告）
科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议见知于2024年12月4日以通信表情发出，并于2024年12月9日在公司总部大楼会议室以现场荟萃通信表情召开。会议由董事长边程先生主捏，应到董事11东谈主，实到董事11东谈主，举座监事及董事会书记列席会议。
会议审议通过了以下议案：
对于公司及子公司平时相关来去的议案 应允公司及子公司与广州市森大买卖有限公司、森大集团有限公司尽头子公司在2025年度发生相关来去，全年瞻望采购原材料及商品2,137.50万元，销售建材居品及原料等82,052.43万元，接收相关东谈主提供劳务2,000.00万元。 应允公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械建筑及提供协议动力处置作事2,922.94万元，接收石墨化代加劳动事10,200.00万元。 应允公司及子公司向广东佛山市陶瓷询查所控股集团股份有限公司采购陶瓷配件等5,653.00万元。 应允公司子公司向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料16,000.00万元。本议案需提交公司推进大会审议。
对于为子公司银行授信提供担保的议案
应允公司为控股子公司Tilemaster Investment Limited向中国相差口银行广东省分行请求揣度不逾越50,000万元东谈主民币贷款提供保证担保，贷款期限不逾越7年，担保期限为自协议强硬之日起至主协议项下临了一笔到期的债权债务延迟期限届满之后不逾越3年。 诊疗为应允公司为控股子公司Tilemaster向相差口银行广东省分行请求揣度不逾越40,000万元东谈主民币详细授信额度提供保证担保，授信期限不逾越3年，担保期限为自协议强硬之日起至主协议项下临了一笔到期的债权债务延迟期限届满之后不逾越3年。 应允控股子公司广东特福国外为其全资子公司特福（广州）家居有限公司朝上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行请求揣度不逾越7,000万元东谈主民币详细授信额度提供保证担保，授信期限不逾越1年，担保期限为自协议强硬之日起至主协议项下临了一笔到期的债权债务延迟期限届满之后不逾越3年。 应允公司为控股子公司福建科达新动力科技有限公司向浙商银行股份有限公司佛山分行请求揣度不逾越20,000万元东谈主民币详细授信额度提供保证担保，授信期限不逾越1年，担保期限为自协议强硬之日起至主协议项下临了一笔到期的债权债务延迟期限届满之后不逾越3年。 应允公司为控股子公司河南科达东大国外工程有限公司向中原银行股份有限公司郑州分行请求揣度不逾越6,000万元东谈主民币详细授信额度提供保证担保，授信期限不逾越1年，担保期限为自协议强硬之日起至主协议项下临了一笔到期的债权债务延迟期限届满之后不逾越3年。本议案需提交公司推进大会审议。
对于2020年职工捏股计较存续期延期的议案
应允公司将2020年职工捏股计较存续期延长12个月，即存续期延长至2026年2月11日。本议案需提交公司推进大会审议。
对于向银行请求授信额度的议案
应允公司向中原银行股份有限公司佛山分行请求不逾越25,000万元的东谈主民币详细授信额度，授信期限一年。
对于召开2025年第一次临时推进大会的议案
定于2025年1月3日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2025年第一次临时推进大会，遴荐现场投票和收罗投票表决相荟萃的表情进行。