芯原股份: 第二届董事会孤独董事第五次有意会议决议内容提要
发布日期：2024-12-16 23:12 点击次数：139
（原标题：第二届董事会孤独董事第五次有意会议决议）
芯原微电子（上海）股份有限公司第二届董事会孤独董事第五次有意会议决议
把柄《上市公司孤独董事处理见地》《芯原微电子（上海）股份有限公司划定》《芯原微电子（上海）股份有限公司孤独董事职责轨制》和《芯原微电子（上海）股份有限公司孤独董事有意会议议事法令》等相关划定，芯原微电子（上海）股份有限公司孤独董事对公司提交的议案进行了逐项审阅：
（一）《对于公司稳当向特定对象刊行 A股股票条款的议案》 咱们以为：公司稳当《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册处理见地》等法律、法则及要领性文献的划定中对于向特定对象刊行 A股股票的条款。
（二）《对于治愈公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票刊行数目上限、召募资金总数暨治愈决策的议案》 咱们以为：公司《对于治愈公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票刊行数目上限、召募资金总数暨治愈决策的议案》稳当《公司法》《证券法》《公司划定》等相关划定，稳当公司实质情况，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许对公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票（以下简称“本次刊行”）的刊行数目上限、召募资金总数进行治愈，并应许相应更动本次刊行决策。
（三）《对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票预案（更动稿）的议案》 咱们以为：公司《2023年度向特定对象刊行 A股股票预案（更动稿）》系基于本次刊行决策治愈而编制，稳当《公司法》《证券法》《公司划定》等相关划定，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许公司《2023年度向特定对象刊行 A股股票预案（更动稿）》的内容。
（四）《对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票决策论证分析讲述（更动稿）的议案》 咱们以为：公司《2023年度向特定对象刊行 A股股票决策论证分析讲述（更动稿）》系基于本次刊行决策治愈而编制，稳当《公司法》《证券法》《公司划定》等相关划定，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许公司《2023年度向特定对象刊行 A股股票决策论证分析讲述（更动稿）》的内容。
（五）《对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票召募资金使用可行性分析讲述（更动稿）的议案》 咱们以为：公司《2023年度向特定对象刊行 A股股票召募资金使用可行性分析讲述（更动稿）》系基于本次刊行决策治愈而编制，稳当《公司法》《证券法》《公司划定》等相关划定，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许《2023年度向特定对象刊行 A股股票召募资金使用可行性分析讲述（更动稿）》的内容。
（六）《对于公司本次召募资金投向属于科技翻新限度的施展（更动稿）的议案》 咱们以为：公司《对于本次召募资金投向属于科技翻新限度的施展（更动稿）》系基于本次刊行决策治愈而编制，稳当《公司法》《证券法》《公司划定》等相关划定，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许公司《对于本次召募资金投向属于科技翻新限度的施展（更动稿）》的内容。
（七）《对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票摊薄即期呈文的影响与填补呈文措施及相关主体承诺（更动稿）的议案》 咱们以为：公司《对于 2023年度向特定对象刊行 A股股票摊薄即期呈文的影响与填补呈文措施及相关主体承诺的施展（更动稿）》系基于本次刊行决策治愈而编制，稳当《国务院办公厅对于进一步加强本钱市蚁集小投资者正当职权保护职责的意见》（国办发2013110号）、《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展的多少意见》（国发201417号）以及《对于首发及再融资、要紧财富重组摊薄即期呈文相关事项的教导意见》（证监会公告201531号）等相关划定，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许公司《对于 2023年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期呈文的影响与填补呈文措施及相关主体承诺的施展（更动稿）》的内容。
（八）《对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票相关授权的议案》 咱们以为：公司《对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票相关授权的议案》稳当《公司法》《证券法》《公司划定》等相关划定及公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，成心于确保本次刊行相关职责的顺利股东，不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，应许前述授权事项。
合座孤独董事审议通过了上述议案，应许将上述议案提交公司董事会审议。
芯原微电子（上海）股份有限公司 董事会孤独董事有意会议 2024年 12月 16日