中航西飞: 2024年第二次临时鼓舞大会有计算公告本体摘记
发布日期：2024-12-21 10:16 点击次数：115
（原标题：2024年第二次临时鼓舞大会有计算公告）
证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-057
中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有计算公告
异常领导： ●本次鼓舞大会莫得出现否决提案的情形。 ●本次鼓舞大会审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》，其余议案不触及变更以往鼓舞大会已通过的有计算。
一、会议的召开情况 （一）召开时刻 现场会议召开时刻：2024年 12月 20日（星期五）下昼 14:20； 收集投票时刻：通过深圳证券来回所来回系统投票的时刻为2024年 12月 20日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00—15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的时刻为 2024年 12月 20日上昼 9:15至 2024年 12月 20日下昼 15:00时刻的大肆时刻。 （二）召开所在：西安市阎良区西飞通衢一号西安旷地勤保险中心第六会议室 （三）召开模样：现场表决与收集投票相斡旋 （四）召集东说念主：董事会 （五）主合手东说念主：董事、总司理韩小军先生 公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总司理韩小军先生主合抄本次会议。 （六）本次会议安妥《公司法》《上市公司鼓舞大会司法》《深圳证券来回所股票上市司法》等关连法律、行政法则、部门规章、轨范性文献和《公司规矩》的轨则。
二、会议的出席情况 （一）鼓舞出席会议的总体情况 通过现场和收集投票的鼓舞共 1,444东说念主，代表股份 1,669,514,373股，占公司有表决权股份总额的 60.0169%，其中：通过现场投票的鼓舞 8东说念主，代表股份 1,057,538,754股，占公司有表决权股份总额的 38.0172%；通过收集投票的鼓舞 1,436东说念主，代表股份 611,975,619股，占公司有表决权股份总额的 21.9997%。 （二）中小鼓舞出席会议的总体情况 通过现场和收集投票的中小鼓舞共 1,438东说念主，代表股份 148,828,155股，占公司有表决权股份总额的 5.3502%，其中：通过现场投票的中小鼓舞 4东说念主，代表股份 226,500股，占公司有表决权股份总额的 0.0081%；通过收集投票的中小鼓舞 1,434东说念主，代表股份 148,601,655股，占公司有表决权股份总额的 5.3420%。 （三）公司董事、监事、董事会布告和见证讼师出席了本次会议，公司部分高档处理东说念主员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况 （一）批准《对于变更司帐师事务所的议案》 总表决情况：高兴 1,663,475,466股，占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 99.6383%；反对 5,706,407股，占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.3418%；弃权 332,500股（其中，因未投票默许弃权 1,800股），占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.0199%。 中小鼓舞总表决情况：高兴 142,789,248股，占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 95.9424%；反对 5,706,407股，占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 3.8342%；弃权 332,500股（其中，因未投票默许弃权 1,800股），占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.2234%。 （二）批准《对于 2025年过活常关联来回瞻望发生金额的议案》 总表决情况：高兴 142,671,647股，占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 95.8633%；反对 5,715,908股，占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 3.8406%；弃权 440,600股（其中，因未投票默许弃权 4,600股），占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.2960%。 中小鼓舞总表决情况：高兴 142,671,647股，占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 95.8633%；反对 5,715,908股，占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 3.8406%；弃权 440,600股（其中，因未投票默许弃权 4,600股），占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.2960%。 上述议案触及关联来回，在表决上述议案时，关联鼓舞中国航空工业集团有限公司、西安飞机金钱处理有限公司、中航投资控股有限公司、韩小军先生、董克功先生、雷阎正先生对上述议案给以躲避表决，上述关联鼓舞整个合手有的公司 1,520,686,218股股份未计入本议案灵验表决权股份总额。 （三）批准《对于瞻望 2025年度与中航工业集团财务有限背负公司金融业务额度的议案》 总表决情况：高兴 142,624,147股，占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 95.8314%；反对 5,816,808股，占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 3.9084%；弃权 387,200股（其中，因未投票默许弃权 2,800股），占出席本次会议通盘鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.2602%。 中小鼓舞总表决情况：高兴 142,624,147股，占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 95.8314%；反对 5,816,808股，占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 3.9084%；弃权 387,200股（其中，因未投票默许弃权 2,800股），占出席本次会议中小鼓舞所合手灵验表决权股份总额的 0.2602%。 上述议案触及关联来回，在表决上述议案时，关联鼓舞中国航空工业集团有限公司、西安飞机金钱处理有限公司、中航投资控股有限公司、韩小军先生、董克功先生、雷阎正先生对上述议案给以躲避表决，上述关联鼓舞整个合手有的公司 1,520,686,218股股份未计入本议案灵验表决权股份总额。
四、讼师出具的法律主见 （一）讼师事务所称呼：上海市锦天城讼师事务所。 （二）见证讼师姓名：万守宗、李洁。 （三）讼师主见：公司 2024年第二次临时鼓舞大会的召集和召开流毒、召集东说念主履历、出席会议东说念主员履历及会议表决流毒等均安妥《公司法》《上市公司鼓舞大会司法》等法律、行政法则、部门规章和其他轨范性文献及《公司规矩》的关连轨则，本次鼓舞大会的表决着力正当灵验。
五、备查文献 （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会有计算； （二）上海市锦天城讼师事务所对于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会的法律主见书。