三峡旅游: 对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告本色选录
发布日期：2024-10-31 11:48 点击次数：80
（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告）
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-088
湖北三峡旅游集团股份有限公司对于召开 2024 年第二次临时推进大会的奉告
一、召开会议的基本情况 1. 推进大会届次：2024 年第二次临时推进大会 2. 推进大会的召集东谈主：公司董事会（第六届董事会第十三次会议方案召开本次推进大会） 3. 会议召开的正当、合规性：本次推进大会的召开允洽法律法例、深圳证券交游所业务法则和《公司规则》等的法则。 4. 会议召开期间： - 现场会议期间：2024 年 11 月 6 日 14:00 - 集中投票期间：2024 年 11 月 6 日 - 通过深圳证券交游所交游系统进行集中投票的期间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 及 13:00-15:00 - 通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的期间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至15:00 手艺的随便期间。 5. 会议的召开方法：本次推进大会罗致现场表决与集中投票相招引的方法召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 1日 7. 出席对象： - 在股权登记日捏有公司股份的庸俗股推进或其代理东谈主； - 公司董事、监事和高档处分东谈主员； - 公司聘任的讼师； - 根据关联法例应当出席推进大会的其他东谈主员。 8. 会议场地：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项 表一：本次推进大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蓄积投票提案外的统统提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更管帐师事务所的议案》 | √ |
上述议案仍是公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体本色详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》长远的关联公告。
三、会议登记事项 1. 登记方法：现场登记、信函或传真登记 - 信函登记通信地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明 “推进大会” 字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。 2. 登记期间：2024年 11月 4日至 2024年 11月 5日 8:30-11:30及14:30-17:00。 3. 登记场地：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。 4. 登记手续： - 当然东谈主推进捏本东谈主身份证、推进账户卡、捏股左证等办理登记手续。 - 法东谈主推进捏生意牌照复印件（加盖公章）、推进账户卡、单元捏股左证、法东谈主授权交付书及出席东谈主身份证办理登记手续。 - 交付代理东谈主凭本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主证券账户卡及捏股左证等办理登记手续。 5. 会议关系方法 - 通信地址：宜昌市港窑路 5号三峡旅游证券事务部 - 邮政编码：443003 - 电话号码：0717-6451437 - 传真号码：0717-6443860 - 关系东谈主：方佳 6. 本次会议预测会期半天，与会推进或代理东谈主交通、住宿等用度自理。
四、参预集中投票的具体操作经过 在本次推进大会上，推进不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参预投票，参预集中投票的具体经过详见附件 1 。
五、备查文献 1. 经与会董事署名并加盖董事会钤记的第六届董事会第十三次会议方案。 2. 经与会监事署名并加盖监事会钤记的第六届监事会第十一次会议方案。
特此公告。
附件：1. 参预集中投票的具体操作经过 2. 授权交付书
湖北三峡旅游集团股份有限公司董 事 会 2024 年 10 月 18 日