西高院: 2024年第二次临时推动大会决议公告本色撮要
发布日期：2024-11-06 16:08 点击次数：198
（原标题：2024年第二次临时推动大会决议公告）
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039
西安高压电器征询院股份有限公司 2024年第二次临时推动大会决议公告
本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何乖张记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律牵扯。
要紧本色教唆： 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时分：2024年 11月 5日 （二）推动大会召开的方位：西安天翼新商务旅店 （三）出席会议的庸碌股推动、至极表决权推动、收复表决权的优先股推动偏执抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：1 2、出席会议的推动所抓有的表决权数目：217,597,794 3、出席会议的推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：68.7340
（四）表决风光是否合适《公司法》及公司规则的规则，大会主抓情况等。 本次推动大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主抓，秉承现场投票和荟萃投票相荟萃的风光表决，本次会议的召集、召开依次、表决风光合适《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规则》等关联法律法例、程序性文献的规则。
（五）公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会通告王辉先生出席本次会议；其他高等科罚东谈主员列席了本次会议。
二、议案审议情况 （一）非积累投票议案 1、议案称号：对于公司 2024年半年度利润分派决议的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 庸碌股 217,111,562 99.7765 466,132 0.2142 20,100 0.0093
2、议案称号：对于公司增多 2024年过活常关联交往预测的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 庸碌股 66,536,613 99.1897 486,832 0.7257 56,670 0.0846
（二）波及紧要事项，应诠释 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于公司 2024 年半年度利润 分派决议的议案 19,700,550 97.5913 466,132 2.3090 20,100 0.0997 2 对于公司增多 2024年过活常 关联交往预测 的议案 19,643,280 97.3076 486,832 2.4116 56,670 0.2808
（三）对于议案表决的关联情况诠释 1. 本次推动大会的议案 2波及关联推动隐匿表决，关联推动中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需隐匿表决。出席本次推动大会的关联推动中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已隐匿表决。 2. 本次推动大会的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。
三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：李博、韩金熹 2、讼师见证论断成见： 北京市嘉源讼师事务所以为，公司本次推动大会的召集、召开依次、召集东谈主和出席会议东谈主员的经历及表决依次合适《公司法》《推动大会王法》等法律法例和《公司规则》的规则，表决后果正当灵验。
特此公告。 西安高压电器征询院股份有限公司董事会 2024年 11月 6日